洛阳北方玻璃技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议
信息来源：glasseasy.com 时间： 2012-07-09 浏览次数：6270
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2012034
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于2012年6月26日以专人送达方式发出。
2、会议召开时间和方式：2012年7月6日以现场结合电话会议方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。
4、会议主持人：董事长高学明。
5、列席人员：监事、高管人员、律师。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，以记名投票方式通过了《关于投资设立控股子公司的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于控股子公司的具体情况详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于设立控股子公司的公告》。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
董事会
2012年7月7日
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